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Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung 2012 der HANSA GROUP AG
fand am Freitag, den 24. August 2012 in Genthin statt.

Hier finden Sie Informationen rund um die Hauptversammlung 2012.
 

Pressemitteilung vom 24.08.2012

Hansa Group AG:
• Hauptversammlung beschließt Dividende
• Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften zugestimmt

Genthin, 24. August 2012 – Die Hauptversammlung der Hansa Group AG hat heute in Genthin die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,10 Euro pro Aktie beschlossen. Die gesamte Ausschüttungssumme beträgt rund 4,8 Mio. Euro. Die Tagesordnung hatte ursprünglich vorgesehen, den gesamten Bilanzgewinn in Höhe von rund 7 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen. „Mit der Dividendenzahlung haben wir einen fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen unserer Aktionäre und denen des Unternehmens gefunden“, kommentierte Vorstandssprecher Thomas Pfisterer den Beschluss.

Außerdem ebnete die Hauptversammlung den Weg für die weitere Integration der Tochtergesellschaften in den Konzern. Sie stimmte den Ergebnisabführungsverträgen mit der Wibarco GmbH, der Luhns GmbH und der Waschmittelwerk Genthin GmbH zu. „Dies bringt dem Hansa-Konzern erhebliche steuerliche Vorteile, die allen Aktionären zugute kommen“, so Pfisterer.

Die Hauptversammlung wählte Ahmad Nazemi in den Aufsichtsrat. Er vertritt die United European Investment AG und folgt Dr. Stefan Kissinger. Die Aufsichtsratsmitglieder Lothar Venn und Dr. Lutz Mögling wurden im Amt bestätigt.

Da ein entsprechendes bedingtes Kapital abgelaufen war, schuf die Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital für die Ausgabe von Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschreibungen sowie von Genussrechten mit einer Laufzeit bis 2017.


Übersicht Abstimmungsergebnisse
TOP Tagesordnungspunkt % Ja % Nein Ergebnis
2 Verwendung des Bilanzgewinns (Gegenantrag) 99,96 0,04 angenommen
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 100,00 0,00 angenommen
4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 100,00 0,00 angenommen
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 100,00 0,00 angenommen
6 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verlängerung der Amtszeit der Aufsichtsräte 97,16 2,84 angenommen
7a Wahl von Herrn Lothar Wilhelm Venn in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
7b Wahl von Herrn Dr. Paul Arno Lutz Mögling in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
7c Wahl von Herrn Ahmad Nazemi in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Chemische Fabrik WIBARCO GmbH 100,00 0,00 angenommen
9 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Luhns GmbH 100,00 0,00 angenommen
10 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Waschmittelwerk Genthin GmbH 100,00 0,00 angenommen
11 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts und Satzungsänderungen 97,16 2,84 angenommen
Vorstandspräsentation
Präsentation zum Download download - pdf [2,2 MB] -
Einladung und Agenda zur Hauptversammlung 2012
Einladung HV 2012 download - pdf [243 kB] -
Anfahrtshinweise HV 2012 download - pdf [371 kB] -
Formular Stimmrechtsvollmacht
Formular Stimmrechtsvollmacht zum Download download - pdf [76 kB] -
Konzern- und Jahresabschlüsse der HANSA GROUP AG
HANSA GROUP AG - Geschäftsbericht 2011 download - pdf [2,8 MB] -
HANSA GROUP AG - Geschäftsbericht 2010 download - pdf [3,8 MB] -
HANSA GROUP AG - Geschäftsbericht 2009 download - pdf [4,6 MB] -
Jahresabschlüsse der CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
WIBARCO GmbH - Jahresabschluss 2011 download - pdf [226 kB] -
WIBARCO GmbH - Jahresabschluss 2010 download - pdf [256 kB] -
WIBARCO GmbH - Jahresabschluss 2009 download - pdf [238 kB] -
Konzernabschluss der LUHNS GmbH
LUHNS GmbH - Konzernabschluss 2009 download - pdf [373 kB] -
Jahresabschlüsse der LUHNS GmbH
LUHNS GmbH - Jahresabschluss 2011 download - pdf [418 kB] -
LUHNS GmbH - Jahresabschluss 2010 download - pdf [378 kB] -
LUHNS GmbH - Jahresabschluss 2009 download - pdf [320 kB] -
Jahresabschlüsse der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Jahresabschluss 2011 download - pdf [189 kB] -
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Jahresabschluss 2010 download - pdf [296 kB] -
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Jahresabschluss 2009 download - pdf [201 kB] -
Gewinnabführungsverträge
Gewinnabführungsvertrag vom 11.07.2012
zwischen der HANSA GROUP AG
und der CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
download - pdf [152 kB] -
Gewinnabführungsvertrag vom 11.07.2012
zwischen der HANSA GROUP AG
und der LUHNS GmbH
download - pdf [147 kB] -
Gewinnabführungsvertrag vom 11.07.2012
zwischen der HANSA GROUP AG
und der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
download - pdf [158 kB] -
Berichte über Gewinnabführungsverträge
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der HANSA GROUP AG
und der Geschäftsführung der CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
über den Gewinnabführungsvertrag
download - pdf [299 kB] -
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der HANSA GROUP AG
und der Geschäftsführung der LUHNS GmbH
über den Gewinnabführungsvertrag
download - pdf [305 kB] -
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der HANSA GROUP AG
und der Geschäftsführung der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
über den Gewinnabführungsvertrag
download - pdf [312 kB] -

Kontakt:

HANSA GROUP AG
Investor Relations

Silvia Kostova
Wanheimer Str. 408
47055 Duisburg
Tel.: +49 (0)203-73804-109
Fax: +49 (0)203-73804-309
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