> Investor Relations > General Meeting > AGM 2012

Annual General Meeting 2012

The 2012 Annual General Meeting of HANSA GROUP AG was held
on Friday, August 24, 2012 in Genthin.

Here you find informations about the 2012 Annual General Meeting.
 

Press Information from August 24, 2012

Hansa Group AG:
• Hauptversammlung beschließt Dividende
• Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften zugestimmt

Genthin, 24. August 2012 – Die Hauptversammlung der Hansa Group AG hat heute in Genthin die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,10 Euro pro Aktie beschlossen. Die gesamte Ausschüttungssumme beträgt rund 4,8 Mio. Euro. Die Tagesordnung hatte ursprünglich vorgesehen, den gesamten Bilanzgewinn in Höhe von rund 7 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen. „Mit der Dividendenzahlung haben wir einen fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen unserer Aktionäre und denen des Unternehmens gefunden“, kommentierte Vorstandssprecher Thomas Pfisterer den Beschluss.

Außerdem ebnete die Hauptversammlung den Weg für die weitere Integration der Tochtergesellschaften in den Konzern. Sie stimmte den Ergebnisabführungsverträgen mit der Wibarco GmbH, der Luhns GmbH und der Waschmittelwerk Genthin GmbH zu. „Dies bringt dem Hansa-Konzern erhebliche steuerliche Vorteile, die allen Aktionären zugute kommen“, so Pfisterer.

Die Hauptversammlung wählte Ahmad Nazemi in den Aufsichtsrat. Er vertritt die United European Investment AG und folgt Dr. Stefan Kissinger. Die Aufsichtsratsmitglieder Lothar Venn und Dr. Lutz Mögling wurden im Amt bestätigt.

Da ein entsprechendes bedingtes Kapital abgelaufen war, schuf die Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital für die Ausgabe von Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschreibungen sowie von Genussrechten mit einer Laufzeit bis 2017.


Voting Results
TOP Tagesordnungspunkt % Ja % Nein Ergebnis
2 Verwendung des Bilanzgewinns (Gegenantrag) 99,96 0,04 angenommen
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 100,00 0,00 angenommen
4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 100,00 0,00 angenommen
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 100,00 0,00 angenommen
6 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verlängerung der Amtszeit der Aufsichtsräte 97,16 2,84 angenommen
7a Wahl von Herrn Lothar Wilhelm Venn in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
7b Wahl von Herrn Dr. Paul Arno Lutz Mögling in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
7c Wahl von Herrn Ahmad Nazemi in den Aufsichtsrat 100,00 0,00 angenommen
8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Chemische Fabrik WIBARCO GmbH 100,00 0,00 angenommen
9 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Luhns GmbH 100,00 0,00 angenommen
10 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Waschmittelwerk Genthin GmbH 100,00 0,00 angenommen
11 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts und Satzungsänderungen 97,16 2,84 angenommen
Vorstandspräsentation
Präsentation zum Download download - pdf [2,2 MB] -
Invitation and Agenda to the Annual General Meeting 2012
Invitation to the AGM 2012 download - pdf [243 kB] -
Directions to AGM 2012 (DE) download - pdf [371 kB] -
Form of Authority
Download Form of Authority download - pdf [76 kB] -
Consolidated Financial Statements and Financial Statements of HANSA GROUP AG
HANSA GROUP AG - Annual Report 2011 download - pdf [2,8 MB] -
HANSA GROUP AG - Annual Report 2010 download - pdf [3,8 MB] -
HANSA GROUP AG - Annual Report 2009 download - pdf [4,6 MB] -
Financial Statements of CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
WIBARCO GmbH - Financial Statements 2011 download - pdf [226 kB] -
WIBARCO GmbH - Financial Statements 2010 download - pdf [256 kB] -
WIBARCO GmbH - Financial Statements 2009 download - pdf [238 kB] -
Consolidated Financial Statements of LUHNS GmbH
LUHNS GmbH - Consolidated Financial Statements 2009 download - pdf [373 kB] -
Financial Statements of LUHNS GmbH
LUHNS GmbH - Financial Statements 2011 download - pdf [418 kB] -
LUHNS GmbH - Financial Statements 2010 download - pdf [378 kB] -
LUHNS GmbH - Financial Statements 2009 download - pdf [320 kB] -
Financial Statements of WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Financial Statements 2011 download - pdf [189 kB] -
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Financial Statements 2010 download - pdf [296 kB] -
WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH - Financial Statements 2009 download - pdf [201 kB] -
Profit Transfer Agreements
Profit transfer agreement from 11.07.2012
between HANSA GROUP AG
and CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
download - pdf [152 kB] -
Profit transfer agreement from 11.07.2012
between HANSA GROUP AG
and LUHNS GmbH
download - pdf [147 kB] -
Profit transfer agreement from 11.07.2012
between HANSA GROUP AG
and WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
download - pdf [158 kB] -
Reports on Profit Transfer Agreements
Joint report of the HANSA GROUP AG management
and the company management of CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH
on the Profit transfer agreement
download - pdf [299 kB] -
Joint report of the HANSA GROUP AG management
and the company management of LUHNS GmbH
on the Profit transfer agreement
download - pdf [305 kB] -
Joint report of the HANSA GROUP AG management
and the company management of WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH
on the Profit transfer agreement
download - pdf [312 kB] -

Contact:

HANSA GROUP AG
Investor Relations

Silvia Kostova
Wanheimer Str. 408
D-47055 Duisburg
Germany
Tel.: +49 (0)203-73804-109
Fax: +49 (0)203-73804-309
Email: ir@hansagroup.de
Homepage: www.hansagroup.de